(原标题：比特币成为欺诈“幌子”:有人认为半年内赚了125亿，骗了近19万，有人在货币投机中骗了310万，警方透露了秘密)
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“卖掉你的房子，买比特币！他在短短六个月内赚了125亿元，“比特币在过去两年里变得疯狂”.
今年5月，济南章丘区明水街的季先生在浏览比特币网站时发现了一个出售比特币的网站。他投了钱，没想到他计划结婚的近19万元砸到了水漂。幸运的是，他被章丘市反诈骗中心成功拦截并追回。最近，这种情况经常发生。据广州公安消息，广州白云警方已破获首个利用数字现金诈骗电信“洗钱”的团伙。一名男子在比特币投机中被骗走310万元。
近19万枚比特币被骗
5月13日，济南市公安局章丘分局反诈骗热线接到季先生的电话，称他在网上购买比特币时被骗了189，968元！“我这钱是准备结婚的，警察同志你一定要帮我想办法回来。现在网页关闭，无法联系到人。没有钱，我不想结婚……”在电话里，季先生非常激动。警察尹茂勇让季军放心，并询问了细节。
"我们需要停止支付银行卡，以减少受害者的损失."想到这里，尹茂勇和许立即对相关资金的流向展开了调查。在受害者及时准确的信息和金融方面的密切配合下，警方在3小时后成功地停止支付季先生被骗的钱。
警方进一步调查发现，季军被骗的钱流入了倪女士在深圳的账户。当警方联系倪女士并询问她的情况时，倪女士并不知道她账户里有多余的钱，并认为警方有欺诈行为。她曾经勒索警察的电话，并拒绝接听。为了尽快追回被骗取的钱财，警方立即将警官的证明交给倪女士，并简要说明了案情。这时，倪女士答应配合调查，但警方被要求去深圳公安机关！
警方最终同意于5月22日在深圳宝安区公安局的一个派出所会见倪女士。5月21日晚，反诈骗中心民警韩冰、尹茂勇和辅警许超连夜赶往深圳。22日上午，民警冒雨赶到派出所会见倪女士。经过详细调查，倪女士没有买卖比特币，也没有参与洗钱，从而消除了欺诈嫌疑。随后，警方发放了她的银行卡，并停止付款。10时45分，倪女士将所有款项(189，968，000英镑)退还给吉先生。
这是海外罪犯利用公民银行卡洗钱的典型案例。犯罪分子通过网站链接出售比特币，然后让受害者将钱转移到公民的银行卡上，然后通过非法手段提取比特币进行诈骗。因此，警方提醒大众，买卖比特币不受法律保护！不要相信一夜暴富的谎言。不为所动、不转移资金是保护自己资金的最好方法。一旦你怀疑你遇到了电信诈骗，你必须立即报警。
男子在比特币拍卖中骗走了310万枚比特币
最近，上述打着买卖比特币幌子的骗钱案件时有发生。
据广州市公安局信息办公室18日报道，近日，白云警方在加大打击电信网络诈骗犯罪的过程中，深挖线索，打垮了第一个利用数字现金诈骗电信网络的“洗钱”团伙。共抓获12名犯罪嫌疑人，缴获了一批相关物品，如电脑、手机、银行卡和u盾，切断了“洗钱”的犯罪链条。
先生是一个成功的商人，他经常关注一些与投资相关的新闻。2019年11月，A先生在浏览微信公众号码推文时加入了一个投资微信群。团体中的一些人经常发布所谓的“好消息”。经过一段时间的关注，a先生被海外比特币投机的投资“项目”所吸引，于是他联系了发布消息的人。根据公司提供的投资平台网站和操作方式，今年1月，a先生首次向平台提供的账户汇入人民币10万元。投入资金后，a先生发现自己在平台上的账户已经获得了可观的“收入”:最高10万元的收入可以达到3万到4万元。因此，他继续进行额外投资。在不到一个月的时间里，a先生先后向平台提供的不同银行账户汇入了310万元。2月底，平台突然通知A先生，他投资的项目“失败”了，损失惨重。同时，他还发现平台账户显示的余额根本无法提取。直到那时，他才意识到自己被电信网络欺骗了，并立即向警方报案。
资料来源：广州市公安局
接到a先生的报告后，白云警方立即成立了一个工作组进行全面调查。根据线索，警方组织分成五条路线，即广东揭阳、汕尾、佛山和增城，包括彭慕腾和彭慕莉在内的12名嫌疑人全部被捕。一台电脑、17部手机、80张银行卡和一批u盾被没收，成功切断了“洗钱”灰色产业链。
数字现金的“洗钱”程序
犯罪嫌疑人被捕后，向警方解释了他们的“洗钱”过程：他们在账户上收到骗子转账后，会将钱转到微信或支付宝，购买平台提供的可灵活套现的互联网金融基金产品。接下来，他们将利用这些资金通过互联网上的私人交易买卖数字现金，并从中抽取一定比例的佣金。欺诈者利用数字现金的隐蔽性及其支持海外交易的能力，成功地将欺诈资金转移到海外银行账户，从而使警方难以追踪这些资金。据犯罪嫌疑人说，警方调查和核实初步发现，他们通过数字现金为一个诈骗团伙“洗钱”，在不到6个月的时间里赚了30多万元。
目前，警方已依法拘留了六名嫌疑人，此案仍在进一步调查中。
国家商报《综合闪电报》，广州公安局
