股票代码：600538股票简称：国发股票(600538，股票代码栏)公告编号：林2020-039北海国发海洋生物产业有限公司关于调整本次重大资产重组配套资金筹集方案的公告。本公司董事会和全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。2020年1月3日，北海国发海洋生物产业有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。
2020年1月4日，公司披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“《预案》”)及其他与本次重大资产重组相关的文件。2020年2月14日，中国证监会发布《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》 《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》及相关配套政策(以下简称“《再融资规则》”)，自发布之日起施行。
自2020年2月14日中国证监会发布《再融资规则》等一系列法律法规以来，公司根据新的再融资规定和公司实际情况，调整了本次重组的配套资金筹集方案。2020年5月28日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了本次重大资产重组计划的相关议案。2020年5月29日，公司披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书》”)等重大资产重组后的相关文件。
具体调整如下：项目调整前，发行对象数量不超过10家，具体投资者数量不超过35家，拟发行股份数量不超过拟发行股份数量，拟发行股份数量不超过拟发行股份数量，拟发行股份数量不超过拟发行股份数量， 本次发行前拟发行的股份不得超过总股本的20%，本次发行前拟发行的股份不得超过总股本的30%。20发行价格为下一个交易日公司股份平均价格的90%至80%。 该匹配基金的认购人将通过协商和认购发行上市公司的股票。自股票上市之日起12个月内购买的股票，如锁定期，自发行结束之日起不得转让。
公司根据《再融资规则》等法律法规，根据自身情况，本次重组募集配套资金计划的调整，自即日起6个月内不得转让。调整后的募集配套资金方案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，将提交股东大会审议。
特此宣布。北海国发海洋生物产业有限公司2020年5月29日董事会议
《电鳗快报》
